16
Oct2017

RIESGOS PENALES

El artículo 31 bis del Código Penal establece que todas las personas jurídicas, sin excepción, podrán ser imputadas penalmente por los delitos cometidos en nombre o por cuenta de la misma y en su beneficio directo o indirecto. Asimismo, determina y gradúa la exención de responsabilidad de la persona jurídica siempre que exista un sistema de gestión de riesgos penales o programa de prevención de delitos.

En las empresas, por tanto, los modelos de organización y gestión de riesgos penales que se implanten tienen que ser eficaces y válidos, y reunir cuanto menos los siguientes requisitos:

  1. Identificar, analizar y evaluar los riesgos en las actividades de las empresas.
  2. Definir los procedimientos en la toma de decisiones con relación a la gestión de los riesgos identificados.
  3. Establecer un modelo de gestión de los recursos financieros destinados al sistema de prevención.
  4. Definir un procedimiento de información de posibles riesgos e incumplimientos.
  5. Determinar un sistema disciplinario.
  6. Desarrollar un modelo de verificación periódico del sistema y su eventual modificación.

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