RIESGOS PENALES

El artículo 31 bis del Código Penal establece que todas las personas jurídicas, sin excepción, podrán ser imputadas penalmente por los delitos cometidos en nombre o por cuenta de la misma y en su beneficio directo o indirecto. Asimismo, determina y gradúa la exención de responsabilidad de la persona jurídica siempre que exista un sistema de gestión de riesgos penales o programa de prevención de delitos.

El método y la capacitación del equipo de TICAM CONSULTING, está enfocado a la implantación de Modelos eficaces y válidos de organización y gestión de riesgos penales en las personas jurídicas, que reúnan cuanto menos los siguientes requisitos:

1. Identificar, analizar y evaluar los riesgos en las actividades de las empresas.

2. Definir los procedimientos en la toma de decisiones con relación a la gestión de los riesgos identificados.

3. Establecer un modelo de gestión de los recursos financieros destinados al sistema de prevención.

4. Definir un procedimiento de información de posibles riesgos e incumplimientos.

5. Determinar un sistema disciplinario.

6. Desarrollar un modelo de verificación periódico del sistema y su eventual modificación.