El Sistema de Compliance en el Sector de Transporte Marítimo
Algo se está moviendo en el sector del transporte marítimo, según señala IMO, la impresionante cifra del 80% del transporte mundial se realiza por esta vía y constituyen alrededor de [...]
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Ana Bastida, miembro del equipo Ticam, galardonada durante el acto anual del colegio de graduados…
Desde aquí queremos dar la enhorabuena a nuestra compañera Ana por obtener el Galardón de Plata del Reglamento de Honores y Recompensas del Ilustre Consejo General de Colegios de Graduados [...]
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DELITOS CONTRA LA SALUD PÚBLICA
Decía un Catedrático de Derecho Penal, que la mejor forma de entender era leer lo que nos dice el Código Penal. Hoy vamos a compartir con vosotros la lectura de [...]
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Código de Conducta. Donde empieza todo
El código de conducta es uno de los elementos claves en el sistema COMPLIANCE de prevención y cumplimiento normativo. Tiene su origen en el concepto de Buen Gobierno, con su [...]
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Primer riesgo para las empresas: daño reputacional
De todo el sistema de responsabilidad de las personas jurídicas, que está desarrollando la aplicación del artículo 31 bis del Código Penal, quizás sea el riesgo de daño reputacional, el [...]
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ELEMENTOS BÁSICOS DE LA FUNCIÓN DE COMPLIANCE OFFICER
1º.- Independencia. El Compliance Officer tiene que ser independiente, combinando lo anterior, con la proximidad y participación en las operaciones y procesos de la empresa. Esta independencia se debe evaluar [...]
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BENEFICIOS DE UN PROGRAMA DE COMPLIANCE PARA LA EMPRESA
– Previene las conductas delictivas y la comisión de delitos. – Son una prueba de prácticas éticas, transparentes y lícitas en una posible instrucción penal. – Pueden evitar la responsabilidad [...]
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ELEMENTOS ESENCIALES DE UN PROGRAMA DE COMPLIANCE
1.- Liderazgo y cultura de Compliance. Compromiso y total apoyo de la alta dirección hacia el Compliance, lo que se tiene que traducir en una declaración formal, documentada y formulada [...]
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¿Qué es Compliance? ¿Qué es y que hace un Compliance Officer?
The Basel Comitee on Bankings Supervisión, publicó en abril de 2005 el documento “Compliance and the compliance function in banks”, en el que definía el riesgo de Compliance como “…el [...]
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Asistimos a Bilbao MENTORING Conference
Con amplia claridad hoy ha quedado patente que el Mentoring es una las causas del éxito en la viabilidad de una empresa. Más de 80% de las empresas con mentores [...]
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