Categoría: Artículos

Código Ético. Definición
Como primera premisa diremos que, el proceso de elaboración del código ético en una organización es más importante que el documento que aparece como resultado. Como reconocen algunos autores, “un [...]
Read More
Liderazgo y compromiso del consejo de administración con el compliance penal
El liderazgo en la implantación y gestión de los riesgos penales tiene que estar unido a la idea de compromiso del consejo de administración de la empresa. Este liderazgo dentro [...]
Read More
La Norma UNE 19601, Sistemas de gestión de compliance penal
1º.- La Norma establece un marco de referencia que permite a las empresas que lo implantan, disponer de un sistema de gestión de compliance penal alineado con el Código Penal, [...]
Read More
Política de compliance penal en las organizaciones
Los sistemas de cumplimiento normativo, y la prevención de riesgos penales como primera premisa para su implantación, exigen el liderazgo y el compromiso del órgano de gobierno y la alta [...]
Read More
RIESGOS PENALES
El artículo 31 bis del Código Penal establece que todas las personas jurídicas, sin excepción, podrán ser imputadas penalmente por los delitos cometidos en nombre o por cuenta de la [...]
Read More
La vulnerabilidad del sistema de contratación pública y el Public Compliance
La última reforma del Código Penal del año 2015 trae a la palestra el artículo 31 bis y la necesidad de implantar Programas o Sistemas de Cumplimiento capaces de exonerar [...]
Read More
El Sistema de Compliance en el Sector de Transporte Marítimo
Algo se está moviendo en el sector del transporte marítimo, según señala IMO, la impresionante cifra del 80% del transporte mundial se realiza por esta vía y constituyen alrededor de [...]
Read More
DELITOS CONTRA LA SALUD PÚBLICA
Decía un Catedrático de Derecho Penal, que la mejor forma de entender era leer lo que nos dice el Código Penal. Hoy vamos a compartir con vosotros la lectura de [...]
Read More
Código de Conducta. Donde empieza todo
El código de conducta es uno de los elementos claves en el sistema COMPLIANCE de prevención y cumplimiento normativo. Tiene su origen en el concepto de Buen Gobierno, con su [...]
Read More
Primer riesgo para las empresas: daño reputacional
De todo el sistema de responsabilidad de las personas jurídicas, que está desarrollando la aplicación del artículo 31 bis del Código Penal, quizás sea el riesgo de daño reputacional, el [...]
Read More